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El oficial de cumplimiento mantendrá un canal abierto con los accionistas, directorio, staff y demás colaboradores a los efectos de facilitar las consultas sobre el presente manual, la normativa vigente sobre ld/ft, y respecto a cualquier operación inusual o sospechosa que pudiera generar un riesgo de ld/ft. El análisis de riesgos de la/ft/fpadm involucra medir la probabilidad o posibilidad de ocurrencia del riesgo inherente de la/ft/fpadm de cada uno de los eventos de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse. Consulta la guía para prevención y detección de operaciones realcionadas con el financiamiento al terrorismo
Es responsabilidad del sujeto obligado desarrollar y adecuar cada uno de los apartados del manual de prevención sugerido en este documento con el fin de ajustarlo al giro de su negocio(s) y gestión de riesgos. El sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, es el conjunto integrado de elementos referidos como políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación y capacitación relacionados con el tema, a través. Analizar y comprender los riesgos de ld y sirve como primer paso para abordarlos
Si bien las evaluaciones pueden adoptar diferentes formas, una evaluación de riesgos de ld debe abarcar las amenazas (incluidos los delitos subyacentes, las características de quienes cometen delitos subyacentes y los delitos de ld) y las vulnerabilidades.
El presente manual establece, las políticas, criterios, disposiciones y ordenamientos para que fimse de cumplimiento a las medidas y procedimientos mínimos que los asesores en inversiones estamos obligados a observar como lo establece el artículo 226 bis de la “ley del mercado de valores” y lo que dictan las “disposiciones de carácter. Según lo establecido en la normativa vigente, la compañía debe contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (en adelante la/ft), con componentes de cumplimiento y gestión de riesgos para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que se ofrecen al público sean utilizados con fines. Dar cumplimiento a las normas legales y buenas prácticas relativas al splaft, evitando así el uso indebido de los productos y servicios del grupo económico Establecer políticas y procedimientos para la prevención de la/ft y fp.
Que el artículo 29 de la ley especial contra actos de terrorismo tipifica el financiamiento de los actos de terrorismo como delito, por lo que se deben tomar medidas eficaces entre otras como la prevención, de los actos de terrorismo, incluyendo su financiamiento.
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